公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-008

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王庆生先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025 年3月19日召开第四届董事会第六次会议，会议决定召开 2025
年第一次临时股东大会，详见公司于 2025 年 3 月 19 日在 全 国 中 小 企 业
股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)
上披露的本次股东大会召开的通知公告。会议的召集召开符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数37,750,537 股，占公司有表决权股份总数的 52.8078%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-008

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事卫炜因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 3 月 19 日 在 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西清众科技股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,750,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西晋商律师事务所
（二）律师姓名：张建席律师、王日晟律师
（三）结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

公告编号：2025-008

四、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

山西清众科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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