公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-027

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 9 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电子及书面方式
方式发出

5.会议主持人：董事长王庆生先生

6.会议列席人员：全体高管、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西清众科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 8 月 12 日 在 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-027

（http://www.neeq.com.cn）披露的《山西清众科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信》的议案
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请综合授信不超过人民币壹仟万元整,授信期限均为壹年，贷款利率不高于 3%，担保方式为董事长王庆生及其配偶程丽平，副董事长郝奇杰及其配偶刘亚心提供连带责任保证。最终贷款情况以山西清众科技股份有限公司与银行签订的贷款合同为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联方王庆生及其配偶、副董事长郝奇杰及其配偶为公司贷款提供连带责任保证的事项，依据《山西清众科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定，可免于按照关联交易进行审议，故关联董事王庆生、副董事长郝奇杰无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

公告编号：2025-027

董事会
2025 年 8 月 12 日

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