公告日期：2021-12-28

金锐同创（北京）科技股份有限公司

股票定向发行说明书（第三次修订稿）

住所：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 8 号楼二

层 01

主办券商

开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

2021 年 12 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 20

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 20

五、 其他重要事项（如有） ...... 21

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 21

七、 中介机构信息 ...... 22

八、 有关声明 ...... 24

九、 备查文件 ...... 31

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公司章程》 指 金锐同创（北京）科技股份有限公司章程

公司、本公司、金锐同创 指 金锐同创（北京）科技股份有限公司

股东大会 指 金锐同创（北京）科技股份有限公司股东大会

董事会 指 金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会

监事会 指 金锐同创（北京）科技股份有限公司监事会

青岛景睿 指 青岛景睿星辉投资咨询管理中心（有限合伙）

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 金锐同创（北京）科技股份有限公司

证券简称 金锐同创

证券代码 834046

所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术

服务业（65）-软件开发（651）-信息系统集成服务（6520）

专注于业务数据赋能服务、依托强大的研发创新能力，

结合优势供应链体系及深入行业业务的服务体系，打

主营业务 造业务数据赋能系统 Business Data Empowerment

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。