公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-090
证券代码：834046 证券简称：金锐同创 主办券商：开源证券
金锐同创（北京）科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 11 月 15 日，金锐同创（北京）科技股份有限公司 2021 年度第七次临时股东大
会审议通过《金锐同创（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东指公司2021年第七次临时股东大会股权登记日2021年11月11日登记在册的全体股东。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
1. 认购整体情况：

本次发行为确定对象的定向发行，发行对象共 16 名，发行对象以现金认购。本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者。本次发行的股份数量和募集资金以实际认购结果为准。

本次股票发行的种类为人民币普通股，价格为每股 5.82 元，发行股票数量不超11,954,400 股，预计募集资金总额不超过 69,574,608.00 元。
2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式
（股） /股） （元）

青岛景睿星辉

1 投资咨询管理 2,921,000 5.82 17,000,220 现金

中心（有限合

公告编号：2021-090

伙）

2 中信证券股份 1,300,000 5.82 7,566,000 现金

有限公司

湖北清研汽车

智能制造创业

3 投资基金合伙 1,073,900 5.82 6,250,098 现金

企业（有限合

伙）

4 华鑫证券有限 343,600 5.82 1,999,752 现金

责任公司

汇美董秘一家

5 人新三板精选 300,000 5.82 1,746,000 现金

二号私募股权

投资基金

汇美董秘一家

6 人新三板精选 1,200,000 5.82 6,984,000 现金

三号私募股权

投资基金

北京博星证券

7 投资顾问有限 600,000 5.82 3,492,000 现金

公司

8 叶洋 520,000 5.82 3,026,400 现金

9 张燕敏 1,030,000 5.82 5,994,600 现金

10 王渴 260,000 5.82 1,513,200 现金

11 闫长海 171,900 5.82 1,000,458 现金

12 张勇 171,900 5.82 1,000,458 现金

13 蒋志秋 171,900 5.82 1,000,458 ……
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