公告日期：2026-04-22

证券代码：834046 证券简称：金锐同创 主办券商：开源证券
金锐同创（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的会议地点为：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议无其他需说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834046 金锐同创 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京植德律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1.00 √

告>的议案》

《关于<2025 年度监事会工作报

2.00 √

告>的议案》

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告> √

的议案》

《关于<2026 年度财务预算报告>

4.00 √

的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案的

5.00 √

议案》

《关于公司 2025 年年度报告及年

6.00 √

度报告摘要的议案》

《关于拟续聘天健会计师事务所

7.00 （特殊普通合伙）担任公司 2026 √

年度会计师事务所的议案》

议案 1.00 具体内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2.00 具体内容：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席高钧先生代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。
议案 3.00 具体内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

议案 4.00 具体内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报……
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