
公告日期:2020-01-15
公告编号:2020-007
证券代码:834049 证券简称:建科股份 主办券商:东吴证券
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人:杨江金
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容:
为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划,经董事会审慎研究决定,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公告编号:2020-007
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容:
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充;
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》的议案
1.议案内容:
为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购,以保障其合法权益。回购价格参照该异议股东取得该部分股票时的原始成本(考虑除权除息的影响),具体价格以双方友好协商确定为准。
公告编号:2020-007
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于变更公司经营范围》的议案
1.议案内容:
公司原经营范围:“建设工程质量检测;水利工程质量检测;交通工程质量检测;基桩工程检测;地下管网 CCTV 检测;雷电防护装置检测;人防工程防护设备检测;工程测量;建筑检测技术研究;工程勘察;城建档案管理咨询服务;认证(按许可证核定范围经营)。”
拟变更为:“建设工程质量检测、安全评估、风险管理、咨询服务、数字化监测;水利工程质量检测;交通工程质量检测;铁路工程质量检测;基桩工程检测;地下管网 CCTV 检测;雷电防护装置检测;人防工程防护设备检测;工程测量;建筑检测技术研究;工程勘察;城建档案管理咨询服务;认证(按许可证核定范围经营);水土保持技术咨询与监测服务;消防设施技术检测;消防安全评估;电气设备安全技术检……
[点击查看原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。