公告日期：2020-01-15

证券代码：834049 证券简称：建科股份 主办券商：东吴证券
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第三届董事会第二十三次会议通过的议案需经公司股东大会审议，
董事会提议于 2020 年 2 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东
大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日上午 8:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市木梳路 10 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，经董事会审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

具体内容详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》的议案

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格参照该异议股东取得该部分股票时的原始成本（考虑除权除息的影响），具体价格以双方友好协商确定为准。
具体内容详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《关于变更公司经营范围》的议案

公司原经营范围：“建设工程质量检测；水利工程质量检测；交通工程质量检测；基桩工程检测；地下管网 CCTV 检测；雷电防护装置检测；人防工程防护设备检测；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察；城建档案管理咨询服务；认证（按许可证核定范围经营）。”

拟变更为：“建设工程质量检测、安全评估、风险管理、咨询服务、数字化监测；水利工程质量检测；交通工程质量检测；铁路工程质量检测；基桩工程检测；地下管网 CCTV 检测；雷电防护装置检测；人防工程防护设备检测；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察；城建档案管理咨询服务；认证（按许可证核定范围经营）；水土保持技术咨询与监测服务；消防设施技术检测；消防安全评估；电气设备安全技术检测；建筑节能技术服务；建筑材料评估服务；房屋安全评估与鉴定。”

具体内容详见公司于2020年1月1……
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