公告日期：2019-05-21

证券代码：834049 证券简称：建科股份 主办券商：东吴证券
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
住所：常州市木梳路10号

2019年

第二次股票发行方案

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街5号

二零一九年五月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

释义

本公司、公司、股份公司、

指 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

建科股份、发行人

股东大会 指 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司股东大会

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
关联关系 指 其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利
益转移的其他关系

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《公司章程》 指 《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》

《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2019年第二次股
《股票发行方案》 指

票发行方案》

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所

会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

目录

一、公司基本情况.........................................................................................................................6

二、发行计划 ...................................................................................................................................6

（一）发行目的 .....................................................................................................................6

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 .....................................................................7

（三）发行认购方式 ...........................................................................................................12

（四）发行价格及定价方法 ..................................……
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