公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-011

证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事、监事、高级管

理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年4月17日审议并通过：

提名康筱筠、舒红波为公司董事，任职期限为公司第二届董事会届满之日止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

选举林贤锋为公司董事长，任职期限为公司第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

选举原晖为公司副总经理，任职期限为公司第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长黄煜主持。

本次任免董事选举尚需提交股东大会审议，高管选举不需要股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2019年4月17日审议并通过：

提名陈强、何伏香为公司监事，任职期限公司第二届监事会届满之日止,自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席张斌主持。

公告编号：2019-011

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长林贤锋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事康筱筠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事舒红波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事陈强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事何伏香持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理原晖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事长黄煜先生因个人原因辞去董事长职务。根据董事会提名，任命林贤锋先生为公司第二届董事会董事长。

鉴于公司董事兼副总经理翁玉统先生、董事张春镇先生因个人原因辞去董事职务。导致公司董事会人数低于法定人数，根据董事会提名，选举康筱筠女士、舒红波先生为公司第二届董事会董事，并任命原晖先生为公司副总经理。

鉴于公司原监事会主席张斌、监事蔡铁勇先生因个人原因辞去监事职务。导致公司监事会人数低于法定人数，根据监事会提名，选举陈强、何伏香先生为公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

新任董事长林贤锋简历如下：

林贤锋先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于福建广播电视大学建筑施工与管理专业，中专学历，1991年07月至1997年任连江黄岐镇村建站站长；1997年至2002年任福建省南平志闽房地产开发有限公司工程部副经理；2002年至2007年任福建凯龙房地产开发有限公司工程部副经理，2007年至2012年任福建省二建建设集团有限公司项目执行经理；2012年至2014年任福建卓越建设工程开发有限公司项目执行经理；2014年至今任中建海峡建设发展有限公司项目执行经理；2018年3月至今任福州市晋安区天源联创投资有限公司执行董事、总经理；2018

公告编号：2019-011

年9月至今任福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事职务。

新任董事康筱筠简历如下：

康筱筠女士，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕……
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