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发表于 2025-04-28 23:09:06 股吧网页版
华洋赛车:董事会审计委员会2024年度履职情况报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-28


证券代码:834058 证券简称:华洋赛车 公告编号:2025-017
浙江华洋赛车股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的工作细则规定,对 2024 年度公司审计工作进行了全面审查,现对审计委员会履职情况报告如下:
一、基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司第四届董事会审计委员会由独立董事吴芃女
士、独立董事向阳先生、戴继刚先生组成,审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事吴芃担任。
二、会议召开情况

2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,具体情况如下:

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、《关于公司 2024 年第一季度报

告的议案》;

2、《关于公司 2023 年年度报告及

摘要的议案》;

第三届董事会审计委 2024 年 4 3、《关于公司 2023 年度财务决算 审议通过
员会第八次会议 月 17 日 报告的议案》;

4、《关于公司 2024 年度财务预算

报告的议案》;

5、《关于公司 2023 年度利润分配

方案的议案》;

6、《关于续聘容诚会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2024 年

度审计机构的议案》;

7、《关于 2023 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告的议案》;

8、《关于公司内部控制自我评价报

告的议案》;

9、《关于预计 2024 年度日常关联

交易的议案》;

10、《关于设立内审部并任命内审

部负责人的议案》。

第三届董事会审计委 2024 年 5 1、《关于聘任财务负责人的议案》 审议通过
员会第九次会议 月 20 日

1、《关于公司 2024 年半年度报告

及摘要的议案》;

第四届董事会审计委 2024 年 8 2、《关于公司 2024 年半年度权益

员会第一次会议 月 27 日 分派预案的议案》; 审议通过
3、《关于公司 2024 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告的

议案》。

第四届董事会审计委 2024 年 10 1、《关于公司 2024 年第三季度报 审议通过
员会第二次会议 月 23 日 告的议案》

三、相关工作情况

(一)审阅公司财务报告并发表意见。报告期……
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