公告日期：2025-04-28

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-015
浙江华洋赛车股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 基本情况

刘欣，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1984 年 9 月至 1989 年 9 月，任天津大学内燃机专业助教；1989 年 9 月至 2016
年 12 月，历任天津内燃机研究所工程师、高级工程师、研究员；2016 年 12 月
至 2018 年 4 月，任天津内燃机研究所所长；2018 年 4 月至今，任天津摩托车质
量监督检验所所长；2021 年 12月至今，任浙江华洋赛车股份有限公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2024 年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1、会议出席情况

（1）出席董事会的情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人出席会议的情况如下：

应出席董事 出席董事会会 缺席出席次
独立董事姓名 委托出席次数

会会议次数 议次数 数

刘欣 7 7 0 0

（2）出席股东会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的股东会。本人出席会议的情况如下：

应出席股东会 出席股东会次

独立董事姓名 委托出席次数 缺席出席次数
次数 数

刘欣 4 4 0 0

（3）出席董事会提名委员会情况

报告期内，公司第四届董事会提名委员会成员为刘欣、向阳、任宇，本人担任主任委员，主持提名委员会的日常工作。2024 年，公司召开了 2 次提名委员会会议，会议认真核查了独立董事任职资格及工作表现情况。

独立董事 应出席提名委员 出席提名委员 委托出席次 缺席出席次
姓名 会次数 会次数 数 数

刘欣 2 2 0 0

（4）出席董事会战略和投资委员会情况

报告期内，公司第四届董事会战略和投资委员会成员为戴继刚、刘欣、陈钧，戴继刚担任主任委员，主持战略和投资委员会的日常工作。2024 年，公司召开了 1 次战略和投资委员会会议，会议认真核查了公司 2024 年度经营发展规划。

独立董事 应出席战略和投 出席战略和投 委托出席次 缺席出席次
姓名 资委员会次数 资委员会次数 数 数

刘欣 1 1 0 0

2、履行独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人作为独立董事：

（1） 未有经独立董事提议召开董事会的情况；

（2） 未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所……
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