公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-004

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月22日

2.会议召开地点：淮海西路343号K座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯伟民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会，经公司第一届第七次董事会决议通过，会议通知已于 2018年 1月 5 日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-004

二、议案审议情况

审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构的议案》

1.议案内容

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计业务的连续性，拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年第一次临时股

东大会会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2018年1月23日

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