公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-017

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月4日在淮海西路 343号 K座公司会议室召开。会议通知于7月25日以电话形式通知各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由蔡燕晨主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

本届监事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

具体半年报内容详见全国中小企业股份转让系统公告。（公告编号：2017-015）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 公告编号：2017-017

对《公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告

所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2017年半年度报告》真

实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

三、备查文件

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

上海营邑城市规划设计股份有限公司

监事会

2017年8月7日

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