公告日期：2018-04-17

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月16日在淮海西路343号K座公司会议室召开。会议通知于4月6日以电话形式通知各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由蔡燕晨主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

本届监事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度监事会工作报告》已编制完毕。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

（二）、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2017年度的财

务状况、经营成果及现金流量等进行了审计，并出具了无保留意见的“众会字（2018）第3290号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，公司在审计报告的基础上编制了《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度报告》及《上海营邑城市规划设计股份有限公司年度2017年度报告摘要》。公司监事会认为：《公司2017年度报告》及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项要求；《公司2017年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司2017年度报告》及其摘要所包含的信息不符实际情况，《公司2017年度报告》及其摘要真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况；未发现参与《公司2017年度报告》及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

（三）、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2018）第3290号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度财务报表及审计报告》，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2017年度财务决算报告》已编制完毕。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

（四）、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年度财务预算报告》已编制完毕。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

（五）、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

根据公司经营状况及发展需要，公司决定2017年度进行利润分

配：公司以现有股本17,000,000股为基数，以未分配利润向全体股

东每10股派发现金股利4.10元（含税），共计派发现金股利697.00

万元，同时每10股送红股8股，共计派送红股1360万股。利润分配

的具体实施将于股东大会审议通过后的2个月内完成。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

三、备查文件

与会监事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海营邑城市规划设计股份有限公司

监事会

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