公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-022

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券
上海营邑城市规划设计股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 7
日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

章程第十二条 公司的经营范围是:城 章程第十二条 公司的经营范围是:城市规划设计及咨询服务(除经纪)，建设 市规划设计及咨询服务(除经纪)，建设工程项目管理，投资管理，建筑设计， 工程项目管理，建筑设计，市政工程技市政工程技术领域内的技术咨询。(依 术领域内的技术咨询。(依法须经 批准法须经批准的项目，经相关部门批准后 的项目，经相关部门批准后方可开展经
方可开展经营活动) 营活动)

公告编号：2019-022

根据市场变化和公司业务发展的需要， 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行 公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根 调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经审 据本章程的规定修改公司章程并经审批机关批准及登记机关登记，如调整的 批机关批准及登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制 经营范围属于中国法律、行政法规限制
的项目，应当依法经过批准。 的项目，应当依法经过批准。

章程第三十七条……（十七）公司与关 章程第三十七条……（十七）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和 联人发生的交易（公司获赠现金资产和
提供担保除外）金额在 500 万元以上， 提供担保除外）金额在 1500 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对 且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上的关联交易； 值 5%以上的关联交易；

对于每年发生的日常性关联交易，公司 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年 应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理 度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于 预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年 预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表 度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。若在实际执行中预计关 披露执行情况。若在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计 联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超过金额所涉及 总金额的，公司应当就超过金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股 事项依据公司章程提交董事会或者股
东大会审议并披露。 东大会审议并披露。

除日常性关联交易之外的其他关联交 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经股东大会审议并以临时 易，并达到本章程规定的应由股东大会
公告的形式披露。 审议的其他关联交易，公司应当经股东
大会审议并以临时公告的形式披露。

章程第一百零四条 董事会应当确定 章程第一百零四条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、

公告编号：2019-022

对外担保、委托……
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