公告日期：2020-04-27

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：淮海西路 343 号 K 座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯伟民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会

第五次会议审议通过，会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以公告形式发出，会议的

召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除上述董监高出席本次年度股东大会外，无其他人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 39,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会报告就 2019 年度工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度监事会

工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 39,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2019 年度的财务状况、经营成果及现金流量等进行了审计，并出具了标准无保留意见的“众会字（2020）第 2082 号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》，公司在审计报告的基础上编制了《上海营邑城市规划设计股份有限公司2019年度报告》及其摘要。

公司已于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上进行披露，具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司

章程的规定，公司编制《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 39,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程……
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