公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-017

证券代码：834060 证券简称：营邑股份 主办券商：兴业证券
上海营邑城市规划设计股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯伟民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数39,780,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据2018年度股东大会审议通过，公司以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，共计派送红股918万股，公司股本从3060万股增至3978万股。公司章程第五条需

公告编号：2019-017

做出相应的修改。
2.议案表决结果：

同意股数39,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司
董事会
2019年6月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。