公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-010

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：财通证券
北京卡车之家信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邵震

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-010

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2025
年 6 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《2025
年第一次临时股东大会通知公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。