公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-019

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：财通证券
北京卡车之家信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：邵震

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《公司章程》。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

为了保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 12 月 18 日下午
14 点在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次临时股东会将以现场参会和线上参会的形式召开。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<信息披露管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>》1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披

公告编号：2025-019

露管理制度》、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>的部分条款
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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