公告日期：2025-11-26

证券代码：834063 证券简称：卡车之家 主办券商：财通证券
北京卡车之家信息技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京卡车之家信息技术股份有限公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届监事会第
四次会议，审议通过《监事会议事规则》，该议案尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京卡车之家信息技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京卡车之家信息技术股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京卡车之家信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会向全体股东负责，对公司财务及公司董事、监事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。

第三条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，履行忠实和勤勉义务。采取合理措施预防、发现并制止关联方损害公司利益的行为，如发现异常情况，应当及时向监事会报告并采取相应措施，督促公司采取有效措施并按照规定履行信息披露义务。

公司与监事发生交易，因该关联交易定价不公允等情形导致公司利益受到损害的，相关应在合理期限内对挂牌公司进行补偿，消除影响。

第二章 监事会的组成及其职权

第四条 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例为 1∕3。监事会设主席
1 人。 董事、总经理和其他高级管理人员、财务负责人不得兼任监事。

监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第五条 公司监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出解任建议；

（四）（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

（八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第六条 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席主持监事会的工作，负责召集并主持监事会会议，代表监事会向股东大会作工作报告。监事会主席不能履行职权或者不履行职务的，可由二分之一以上的监事共同推举一名监事代行职权。

监事会主席履行以下职责：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）签署监事会的决议，检查监事会决议实施情况，并向监事会报告决议的执行情况；

（三）组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施，代表监事会向股东大会报告工作；

（四）提议召开监事会临时会议；

（五）《公司章程》规定的其他职责。

第三章 监事会会议的召开、表决及记录

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议，由监事会主席召集和主持。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内……
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