公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-023

证券代码：834065 证券简称：合凯电气 主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，拟设立控股子公司“浙江合凯合峰电力有限公司（公司名称以工商注册核准名称为准）”，主要从事发电技术服务与开发、发电技术转让与推广、发电技术信息咨询服务、发电技术工程管理服务；计算机发电技术系统服务与软件开发；电力电子元器件与测量仪器销售；电气设备与电线电缆销售；电力电气机械设备、配电开关控制设备销售；
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议以 6 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《安徽合凯电气科技股份有限公司设立控股子公司》的议案，根据有关法律法规、公司章程及其他相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2025-023

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：刘韬

住所：安徽省合肥市包河区龙川路 169 号龙川宸园小区 E7 幢 1401 室

关联关系：刘韬与合凯电气公司不构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：葛海燕

住所：安徽省合肥市包河区南京路 1003 号湖滨兰园 G7 幢 601 室

关联关系：葛海燕与合凯电气公司不构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江合凯合峰电力有限公司（以市场监督管理局核名为准）。

注册地址：杭州市滨江区西兴街道江陵路 567 号 2 幢 1256 室。

主营业务：发电技术服务与开发、发电技术转让与推广、发电技术信息咨询服务、发电技术工程管理服务；计算机发电技术系统服务与软件开发；电力电子元器件与测量仪器销售；电气设备与电线电缆经营销售；电力电气机械设备、配电开关控制设备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公告编号：2025-023

各投资人的投资规模、方式和持股比例：（单位：万元）

出资 出资额或 出资比例或 实缴
投资人名称

方式 投资金额 持股比例 金额

安徽合凯电气科技股份有限公司 货币 510 51% 51

刘韬 货币 250 25% 25

葛海燕 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。