公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-034

证券代码：834066 证券简称：大统体育 主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市回民区新华大街 78 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张秀祯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

公告编号：2021-034

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名》的议案 1.议案内容

鉴于公司第二届董事会已于 2021 年 7 月 10 日届满，根据《公司法》等相关

法律、法规及《公司章程》的规定，董事会拟提名张秀祯、王浩、屈艳芬、程红、李红霞为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成第三届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会候选人提名》的议案 1、议案内容

鉴于公司第二届监事会已于 2021 年 7 月 10 日届满，根据《公司法》等相关

法律、法规及《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，提名左红光、段云霞为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待 2021 年第三次临时股东大会审议通过后，与公司 2021 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

王浩 董事 任职 2021 年 9 月 30 日 2021 年第三次临 审议通过

时股东大会

公告编号：2021-034

张秀祯 董事 任职 2021 年 9 月 30 日 2021 年第三次临 审议通过

时股东大会

程红 董事 任职 2021 年 9 月 30 日 2021 年第三次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。