公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-004

证券代码：834066 证券简称：大统体育 主办券商：国融证券

内蒙古大统体育用品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张秀祯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计事务所的议案》

公告编号：2018-004

1、议案内容

详见公司于 2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内蒙古大统体育用品股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号：2018-003）

2、议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《内蒙古大统体育用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司

董事会

2018年2月26日

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