公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-028

证券代码：834066 证券简称：大统体育 主办券商：国融证券
内蒙古大统体育用品股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：内蒙古呼和浩特市都市华庭丽景阁 D 座 1501 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张秀祯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 8,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认并调整利用闲置资金委托理财额度》议案
1.议案内容：

2019 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于公
司利用闲置资金购买理财产品的议案》。该决议同意的投资额度不超过人民币1000 万元（含 1000 万元）资金可以滚动购买。因公司自有闲置资金增加，同时

公告编号：2019-028

为增加资金使用效率，现调整投资额度到不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自调整日起为期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 8,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《内蒙古大统体育用品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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