公告日期：2020-04-02
公告编号：2020-003
证券代码：834066 证券简称：大统体育 主办券商：国融证券
内蒙古大统体育用品股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2020-003
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834066 大统体育 2020 年 4 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》
公司因发展战略需求，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人），在执业过程中切实履行尽责义务。公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；
2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3．由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4．由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权
公告编号：2020-003
委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。
5．股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 4 月 17 日上午 8:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：云亚楠女士。联系地址：内蒙古呼和浩特市回民
区新华大街 78 号。邮政编码：010030 联系电话：15847129084
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
内蒙古大统体育用品股份有限公司 董事会
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