公告日期：2020-06-17

公告编号：2020-028

证券代码：834066 证券简称：大统体育 主办券商：国融证券
内蒙古大统体育用品股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张秀祯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款》议案
1.议案内容：

公司子公司内蒙古赫杰商贸有限责任公司（以下简称“甲方”）以自有闲置资金人民币 100 万元向自然人王思发（以下简称“乙方”）提供借款，甲乙双方
于 2019 年 12 月 14 日签订《借款协议》（以下简称“主合同”），约定甲方向乙方
出借借款本金 100 万元，借款利息 9 万元。借款期限自 2019 年 12 月 16 日至 2020

公告编号：2020-028

年 6 月 16 日。截至 2020 年 6 月 16 日，乙方已按主合同约定向甲方支付自 2019
年 12 月 16 日至 2020 年 6 月 16 日止的借款利息共计 9 万元及本金 50 万元。2020
年 6 月 16 日，甲乙双方签订《补充协议》，甲方同意将剩余借款本金 50 万元的
还款期限延长至 2020 年 9 月 14 日，乙方应于每月的 14 日前按月向甲方支付自
2020 年 6 月 14 日起至 2020 年 9 月 14 日止的借款利息 7500 元/月，并于借款期
限届满之日一次性向甲方偿还剩余全部借款本金 50 万元，上述本息共计 52.25万元。

王思发与本公司不存在关联关系，公司股东、董事、监事及高级管人员与王思发不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古大统体育用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

内蒙古大统体育用品股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 17 日

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