公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-004

证券代码：834068 证券简称：蓝氧科技 主办券商：新时代证券
珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
鉴于目前新三板股票流通性较低、融资成本较高，公司经营环境较为严峻，故根据公司目前业务开展情况及所处的行业发展状况，为配合公司整体战略发展需要，进一步提高公司的决策效率，降低成本，扩大竞争优势，更好的实现公司及全体股东利益最大化。公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。
（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保证公司股票终止挂牌之相关事宜的顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

1、履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

2、批准、签署、执行与终止挂牌相关的文件、合同；

3、聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务；

4、办理与公司本次终止挂牌有关的其他事项；

5、授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

公告编号：2020-004

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止
挂牌事宜可能异议股东（异议股东包括公司 2020 年 2 月 28 日股权登记日登记在
册但未参加 2020 年第一次临时股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法利益，公司、控股股东及实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通与协商，并已就该事项达成初步一致意见，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二……
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