公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-001

证券代码：834069 证券简称：金通科技 主办券商：平安证券
杭州金通科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：张国栋

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联采购的议案》
1.议案内容：

对公司 2026 年度与杭州市公共交通集团有限公司、杭州怡苑物产集团有限

公告编号：2026-001

公司、杭州公交驾驶培训有限公司预计发生的日常性关联采购进行审议。详细内
容请见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

关联董事叶忠煜、朱君红回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联销售的议案》
1.议案内容：

对公司 2026 年度与杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市公共交通集团有限公司、杭州市萧山公共交通有限公司等多家公司预计发生的日常性关联销
售进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

关联董事叶忠煜、朱君红回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司办公场地续租暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

鉴于公司现有办公场地一年期租赁合同即将届满，为保障经营场所的稳定性
与连续性，建议启动续签程序。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国股
份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

关联董事叶忠煜、朱君红回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司
董事会
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