公告日期：2019-04-24

重庆首键医药包装股份公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：重庆首键医药包装股份公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐光文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年3月29日以公告形式发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数26,550,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

重要事项进行审议；2018年度公司董事会完成了换届工作，并完成公司新一届领导层的任命和选聘；新一届的董事会成员将会持续认真履职，为公司创造更好的经济效益。2.议案表决结果：

同意股数26,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》（公告编号分别为2019-010、2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数26,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《重庆首键医药包装股份公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数26,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的公司《2018年度权益分派预案公告》，公告编号为2019-005。

2.议案表决结果：

同意股数26,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易公告》，公告编号为2019-004。

2.议案表决结果：

同意股数11,548,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东唐光文、唐显锋、刘小倩、刘静、赵宗林回避表决。

（六）审议通过《关于申请办理银行贷款并提请股东大会授权董事会全权办理》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数26,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。