公告日期：2020-04-17

证券代码：834071 证券简称：首键药包 主办券商：西南证券
重庆首键医药包装股份公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：重庆市涪陵区聚龙大道 204 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：唐光文
6.会议列席人员：张敬权、赵宗林、姚亚明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
公司《2019 年度报告摘要》、《2019 年度报告》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-009）和《2019 年度报告》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司
未分配利润为 8,756,478.74（合并报表 8,096,841.59）元 。公司拟以现有总股
本 26,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），
共计派送税前现金 7,965,000.00 元,详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于申请办理银行贷款并提请股东大会授权董事会全权办理的议案》议案
1.议案内容：
根据公司业务经营发展需要，公司拟向银行申请办理贷款业务用于补充流动资
金，预计 2020 年度银行贷款业务单笔不超过 600 万元，全年总额不超过 3，500
万元。为了提高工作效率，在单笔不超过 600 万元总额不超过 3，500 万元的额度内，由股东大会授权董事会直接办理。超出部分另行召开董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
经董事会研究决定继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，具体
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.co……
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