公告日期：2020-04-17

证券代码：834071 证券简称：首键药包 主办券商：西南证券
重庆首键医药包装股份公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第四次会议决议
通过,履行了必要的审批程序会议通知于 2020 年 4 月 17 日以公告形式发出,
满 足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求,符合公司章程约定的通知形式。

召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834071 首键药包 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的重庆中世律师事务所张德文、冯杰律师。
（七）会议地点
重庆市涪陵区聚龙大道 204 号
二、会议审议事项

（一）审议《 2019 年度董事会工作报告 》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。
（二）审议《2019 年年度报告及年报摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，
公告编号为 2019-002。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。
（四）审议《2019 年度财务审计报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。
（五）审议《2019 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。
（六）审议《关于申请办理银行贷款并提请股东大会授权董事会全权办理的议案》
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。
（七）审议《关于继续聘请天健会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。
（八）审议《2020 年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。
（九）审议《修改公司章程》

议案内容详见……
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