公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-014

证券代码：834076 证券简称：海森环保主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广州市海森环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席长陈惠元
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司《2024年年度报告及其摘要》已完成，请监事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-014

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年度监事会工作报告》已完成，请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年度财务决算报告》已完成，请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年度财务预算报告》已完成，请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

公告编号：2025-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

2024 年公司经审计税后合并净利润为-8,587,643.56 元，累计未分配利润-16,398,013.57 元。鉴于亏损情况，不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市海森环保科技股份有限公司审计报告》德皓审字[2025]00000851 号显示，截至 2024 年 12月 31 日，广州市海森环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额为-16,398,013.57 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额34,290,000.00 的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落
的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：

监事会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度非……
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