公告日期：2025-04-24

广州市海森环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会负责召集本次股东大会会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834076 海森环保 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元（广州）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

广州市海森环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2024 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见2025年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-006）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2024 年度财务决
算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（德皓审
字[2025]00000851 号），截至 2024 年 12 月 31 日，本公司合并报表归属于母公
司税后合并净利润为-8,587,643.56 元，累计未分配利润-16,398,013.57 元。本次利润分配预案为: 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）
（八）审议《董事会关于 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明》（公告编号：2025-009）（九）审议《关于公司 2024 年度……
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