公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-032

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长顾玉民

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-032

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，提议于 2025 年 11 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时
股东会，请董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开公司 2025年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-032

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市海森环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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