公告日期：2021-02-18

公告编号：2021-011

证券代码：834077 证券简称：新智视讯 主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵雯女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股

东大会的通知，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及 《天津新智视讯技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,555,640 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-011

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议的情况：财务总监周虹列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统

公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,555,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统

公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,555,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

公告编号：2021-011

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,555,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股……
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