公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-060

证券代码：834077 证券简称：新智视讯 主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：天津新智视讯技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以电子邮件方式发出5.会议主持人：董事长赵雯女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟变更注册地址并相应修改其<公司章程>的议案》1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司变更注册地

公告编号：2018-060

址并相应修改公司章程的公告》（公告编号：2018-061）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《天津新智视讯技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

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