公告日期：2019-04-18

天津新智视讯技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：天津新智视讯技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐志纯先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度公司共召开两次监事会会议，审议通过了相关议案。监事会主席对2018年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《2018年度监事会工作报

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—软件和信息技术服务公司》等有关要求，公司编制了《天津新智视讯技术股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

公司监事会对公司《2018年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引—软件和信息技术服务公司》等规则的要求，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况进行分析总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对2019年市场预测和经营策略，结合2018年度财务决算报告，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

专项说明》

1.议案内容：

具体议案内容请参见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统

联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年年……
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