公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-018
证券代码：834077 证券简称：新智视讯 主办券商：五矿证券
天津新智视讯技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名赵雯、陈文光、孙伟、佟镝、黄晟为公司董事，任职期限三年，自经公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长赵雯女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事赵雯持有公司股份4,993,640股，占公司股本的47.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈文光持有公司股份2,797,000股，占公司股本的26.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙伟持有公司股份475,000股，占公司股本的4.50%。不是失信联合惩戒对象。
董事佟镝持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄晟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历

公告编号：2019-018
佟镝，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月至2016年3月，工作于北京宏天德美数码科技有限公司，担任视频事业部副总经理的职务；2016年3月至2018年7月，工作于东华互联宜家数据服务有限公司，担任副总经理职务；2018年8月至今担任智广海联大数据技术有限公司董事、总经理。

黄晟，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生毕业。2003年4月至2016年3月，工作于北京宏天德美数码科技有限公司，担任视频事业部副总经理的职务；2016年3月至2018年7月，工作于东华互联宜家数据服务有限公司，担任副总经理职务；2018年8月至今担任智广海联大数据技术有限公司董事、副总经理。二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名宫跃峰、徐志纯为公司监事，任职期限三年，经公司2018年年度股东大会审议通过后生效。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席徐志纯先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事宫跃峰持有公司股份475,000股，占公司股本的4.50%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐志纯持有公司股份171,000股，占公司股本的1.62%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命监事履历

宫跃峰，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年3月至2013年5月，工作于天津新智视讯技术有限公司，担任副总经理；2013年5月

公告编号：2019-018
年2019年4月，工作于天津新智视讯技术股份有限公司，担任董事、副总经理。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
四、备查文件
（一）《天津新智视讯技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
（二）《天津新智视讯技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

天津新智视讯技术股份有限公司
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