公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-029

证券代码：834077 证券简称：新智视讯 主办券商：五矿证券
天津新智视讯技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：天津新智视讯技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长赵雯女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天津新智视讯技术股份有限公司 2019 年半年度报告》
1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公

公告编号：2019-029

告编号:2019-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-029

三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《天津新智视讯技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

天津新智视讯技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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