公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-033

证券代码：834077 证券简称：新智视讯 主办券商：五矿证券
天津新智视讯技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 20 日审议通过了《关于提请召
开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 10 月 18 日 10:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-033

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 11 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室，天津新智视
讯技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派方案》议案

具体议案内容请详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 10 月 18 日上午 9：00-10：00

公告编号：2019-033

（三）登记地点：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706，
天津新智视讯技术股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙伟；联系电话：022-23757828；传真：
022-23757828；联系地址：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）
2 号楼 706 室。

（二）会议费用：自理。
五、备查文件目录
（一）《天津新智视讯技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

天津新智视讯技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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