公告日期：2019-05-13

天津新智视讯技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路2号（贰号）公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵雯女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知；于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告》。本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规及《天津新智视讯技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,099,640股，占公司有表决权股份总数的95.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

董事会对2018年度董事会日常工作及公司状况做了回顾，并编制了《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,099,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度共召开两次监事会会议，审议通过了相关议案。监事会主席对2018年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,099,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告摘 要 》（公告编号：2019-010）、4月30日披露的《2018年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：

同意股数10,099,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况进行分析总结。

2.议案表决结果：

同意股数10,099,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对2019年市场预测和经营策略，结合2018年度财务决算报告，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数10,099,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》1.议案内容：

具体议案内容请详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

情况的专项说明》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数10,099,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

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