公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-026

证券代码：834077 证券简称：新智视讯 主办券商：五矿证券
天津新智视讯技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

选举赵雯为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月13日至2022年5月12日。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赵雯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长赵雯持有公司股份4,993,640股，占公司股本的47.31%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

公告编号：2019-026

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

选举宫跃峰为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月13日至2022年5月12日。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐志纯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席宫跃峰持有公司股份475,000股，占公司股本的4.50%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

宫跃峰，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年3月至2013年5月，工作于天津新智视讯技术有限公司，担任副总经理；2013年5月至2019年4月，工作于天津新智视讯技术股份有限公司，担任董事、副总经理。2019年5月至今，工作于天津新智视讯技术股份有限公司，担任监事。
三、高级管理人员换届情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

任命孙伟为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月13日至2022年5月12日。

任命周虹为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月13日至2022年5月12日。

任命孙伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月13日至2022年5月

公告编号：2019-026

12日。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赵雯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后高级管理人员情况

总经理孙伟持有公司股份475,000股，占公司股本的4.50%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周虹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书孙伟持有公司股份475,000股，占公司股本的4.50%。不是失信联合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
五、备查文件
（一）《天津新智视讯技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《天津新智视讯技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津新智视讯技术股份有限公司
董事会
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