公告日期：2020-04-27

证券代码：834077 证券简称：新智视讯 主办券商：五矿证券
天津新智视讯技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召
开公司 2019 年年度股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834077 新智视讯 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所刘疆梅律师。
（七）会议地点

天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事会对 2019 年度董事会日常工作进行了回顾总结，并编制了《2019 年度
董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会主席对 2019 年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《2019 年
度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司
2019 年度财务状况进行分析总结。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据对 2020 年市场预测和经营策略，结合 2019 年度财务决算报告，编
制了 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《2019 年度权益分派方案》

根据公司经营规划和发展需要，公司 2019 年度不进行权益分派。
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.ne……
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