公告日期：2020-04-27

证券代码：834077 证券简称：新智视讯 主办券商：五矿证券
天津新智视讯技术股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

本制度于 2020 年 4 月 24 日经公司第三届监事会第三次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津新智视讯技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、
高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，制订本规则。
第二条 监事、监事会依据法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，
公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第三条 监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级
管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

第四条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会的组成及职权

第五条 公司设监事会，监事会对股东大会负责并报告工作。

第六条 根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中二名股东
担任的监事由股东大会选举或更换，一名职工代表担任的监事由职工大会或职工代表大会选举或更换。监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务行为进行监督，对违反法律、法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；

（五）向股东大会提出提案；

（六）依照《公司法》规定，对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼；
（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。
第八条 监事会设主席一名，由公司监事担任，以全体监事过半数选举产
生和罢免。监事会主席行使下列职权：

(一)召集并主持监事会会议；

(二)督促、检查监事会决议的执行和落实；

(三)代表监事会向股东大会作报告；

(四)签署监事会重要文件；

(五)监事会授予的其他职权。

第九条 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事履行职务。

第十条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书
面辞职报告。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
《公司章程》的规定，履行监事职务。

监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，辞职自辞职报送达监事会时生效：

（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第三章 监事会会议的召集及召开

第十一条 监事会议包括常规会议和临时会议两种形式。

第十二条 监事会常规会议每六个月至少召开一次。

第十三条 监事会会议召开的时间、地点、内容、出席会议对象等由主席决
定。会议通知经主席签发后由监事会联系人负责以专人送出、邮件、传真等方式通知各有关人员并作好会议准备。

第十四条 会议通知正常情况下应提前 10 日送达到全体监事；召开临时会
议时应至少提前 2 日送达到全体监事，必要时送达其他……
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