
公告日期:2018-05-30
公告编号:2018-040
证券代码:834078 证券简称:大德捷盈 主办券商:中原证券
北京大德捷盈科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月29日
2.会议召开地点:北京大德捷盈科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-040
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司名称>的议案》
1.议案内容
(1)修改公司名称
原名称为:北京大德捷盈科技股份有限公司
现修改为:北京盛唐文娱科技股份有限公司,具体以工商管理部门最终核准为准
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
(1)修订《公司章程》第三条公司名称
原条款为:第三条 公司注册名称:北京大德捷盈科技股份有限
公司
现修订为:第三条 公司注册名称:北京盛唐文娱科技股份有限
公司。具体以工商管理部门最终核准为准。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2018-040
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《北京大德捷盈科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 《北京大德捷盈科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
北京大德捷盈科技股份有限公司
董事会
2018年5月29日
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