公告日期：2018-05-31

公告编号：2018-041

证券代码：834078 证券简称：大德捷盈 主办券商：中原证券

北京大德捷盈科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月21日，以专人当面送

达方式向公司全体董事发出了会议通知。

2、会议召开时间：2018年5月31日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：吴斌

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

公告编号：2018-041

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更证券简称的议案》

1.议案内容

根据公司整体经营发展需要，公司名称由“北京大德捷盈科技股份有限公司”变更为“北京盛唐文娱科技股份有限公司”，并于近期完成了工商登记。根据全称变更情况，公司拟将证券简称由“大德捷盈”变更为“盛唐文娱”，证券代码为 834078，保持不变。

2.议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《北京大德捷盈科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京大德捷盈科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日

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