公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-058

证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴斌

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2018年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2018年半年度报告》，现将公司2018年半年度报告予以汇报。该报告具体内容详见同日披露于全国中小企业

公告编号：2018-058

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京盛唐文娱科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，所以不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

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