公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-055

证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴斌

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《签署关于青铜互娱的股权转让协议的议案》议案

1.议案内容：

为扩展公司影视业务，打造影视精品，传播民族文化。公司计划以144万元的价格购买北京紫微垣投资有限公司持有北京青铜互娱文化传媒有限公司20%股权。

公司计划以200万元的价格购买康晓东持有北京青铜互娱文化传媒有限公司40%股权。

公告编号：2018-055

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

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