公告日期：2018-05-28

公告编号：2018-039

证券代码：834078 证券简称：大德捷盈 主办券商：中原证券

北京大德捷盈科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定,所作决议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月9日上午9:00

结束时间：2018年6月9日上午10:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-039

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月2日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于补选董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年6月9日(上午8:00—9:00)

(三)登记地点:

北京市朝阳区建国路91号金地中心A座32层3201-3202室

四、其他

(一)会议联系方式

公告编号：2018-039

联系人：马国珲

联系电话：010-58204899

联系地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座32层

3201-3202室

(二)会议费用：参会股东交通及食宿费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京大德捷盈科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》北京大德捷盈科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日

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