公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-049

证券代码：834078 证券简称：盛唐文娱 主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月16日，以专人当面送

达方式向公司全体董事发出了会议通知。

2、会议召开时间：2018年6月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席

6、会议主持人：邹盼

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以

及有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

公告编号：2018-049

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选监事的议案》

1.议案内容

鉴于原公司监事卢思怡和李洪静因个人原因辞职，公司监事会提名钟兴和王德玲担任公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止；在新任监事正式履职前，由原监事继续履行相应职责。

2.议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

监事会

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